FinCEN y SuperFinanciera intercambiarán información para la prevención de LA/FT

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) de Estados Unidos y la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) firmaron un memorando de entendimiento para el intercambio de información frente a la prevención del Lavado de Activos y la Lucha Contra la Financiación del Terrorismo (LA/FT). Este acuerdo permitirá a las organizaciones seguir fomentando la detección, protección y cumplimiento de los requisitos legales con respecto al LA/FT y velar por la integridad de los sistemas financieros en ambas jurisdicciones

Con la firma del memorando se pretende facilitar la asistencia e intercambio de información relacionada con las responsabilidades de supervisión en materia de LA/FT de cada autoridad y contemplar acciones de cooperación institucional para cumplir con los objetivos misionales de las partes.

Redacción INCP

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