La Superintendencia de Sociedades ha publicado los videos y presentaciones del seminario organizado por esta entidad “Implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” el cual se realizó con el fin de apoyar a las compañías del sector real en la implementación de sistemas de gestión del riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Este evento contó con la participación de David Álamos, jefe de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia (UNODC); Luis Fernando Cruz, superintendente delegado para asuntos económicos y contables de SuperSociedades; Carlos Serna, experto de la UNODC en esquemas de prevención del lavado y Francisco Reyes Villamizar, superintendente.
Ver: Primera parte de la conferencia
Ver: Segunda parte de la conferencia
Ver: Presentación Delegado Luis Fernando Cruz
Ver: Presentación UNODC
Redacción INCP a partir del artículo publicado por la Superintendencia de Sociedades
Para mayor información, puede revisar el artículo titulado “Memorias: Prevención contra el lavado de activos para empresas del sector real” de la fuente Superintendencia de Sociedades.
Memorias: Prevención contra el lavado de activos para empresas del sector real
La prevención del lavado de activos es una de las tareas más importantes para el sector privado en Colombia pues su presencia distorsiona los mercados y genera enormes problemas para las compañías que operan en la legalidad.
En línea con ese propósito la Superintendencia de Sociedades está requiriendo a las compañías del sector real para que implementen sistemas de gestión del riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo, especialmente en aquellas que trabajan en actividades no financieras designadas.
“Lo menos importante aquí son las multas de la Superintendencia de Sociedades, lo más importante es el nombre y la reputación que las firmas arriesgan por no invertir en gestionar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo”, dijo el superintendente delegado para asuntos económicos y contables Luis Fernando Cruz.
Consulte aquí los videos y presentaciones de las conferencias del seminario: Implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Ver primera parte de la conferencia
Intervenciones de David Álamos, jefe de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia (UNODC) y de Luis Fernando Cruz, superintendente delegado para asuntos económicos y contables de la Superintendencia de Sociedades.
Ver segunda parte de la conferencia
Intervenciones de Carlos Serna, experto de la UNODC en esquemas de prevención del lavado y del superintendente Francisco Reyes Villamizar.
Presentación Delegado Luis Fernando Cruz
Fuente: SuperSociedades
