SuperFinanciera establece nuevo formato para monitorear la efectividad de SARLAFT

La Superintendencia Financiera publicó la Circular Externa No. 18 de 2022, por la cual se crea una nueva estructura de captura de información para el suministro de datos sobre la identificación y gestión de operaciones alertadas, inusuales y sospechosas en el marco del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo (SARLAFT). Así pues, la circular crea la proforma F.0000-170 (formato 417) «Reporte de estadísticas sobre operaciones alertadas, inusuales y sospechosas» en el Anexo No. 1 de la Circular Básica Contable y Financiera, con el fin de monitorear la efectividad del SARLAFT de las entidades vigiladas por la Superintendencia de Financiera. Se establece que el reporte de esta información debe llevarse a cabo sin perjuicio del reporte que las entidades realizan directamente a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y a la Fiscalía General de la Nación (FGN).

Por otra parte, se determina que, para el nuevo reporte, se deben realizar pruebas obligatorias entre el 10 y el 24 de octubre de 2022 con la información correspondiente al corte del 30 de junio de 2022. Adicionalmente, se establece que la primera transmisión oficial del formato se debe realizar de acuerdo con lo dispuesto en el instructivo y con la información correspondiente al corte del 31 de agosto de 2022.

Ver: Circular Externa No. 18 de 2022

Ver: Instructivo

Ver: Formato proforma

Redacción INCP

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