Las organizaciones solidarias deberán optimizarar los procesos de prevención y detección del lavado de activos
A partir del 1 de julio de 2019, las organizaciones solidarias que no ejercen actividad financiera tendrán cambios en su periodicidad y frente a los reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), conforme a lo estipulado en la Circular Externa 14 de 2018, que adiciona y a su vez modifica el Capítulo…
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