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Módulo I: Antecedentes de la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, un recorrido del ámbito global al ámbito local. Módulo II: Marco normativo, legal y sancionatorio del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en Colombia. Riesgo de corrupción. Módulo III: Cómo las organizaciones pueden gestionar los riesgos asociados…
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