La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) publicó la Guía de buenas prácticas del ROS, que expone los aspectos más relevantes para la elaboración de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

Adicionalmente, la Guía presenta los indicadores diseñados e implementados en la UIAF para medir la completitud, el nivel de participación de los ROS en el desarrollo de productos de inteligencia financiera y la efectividad final de los reportes.

Redacción INCP

Ver: Guía de buenas prácticas del ROS