La Superintendencia Financiera de Colombia (Superfinanciera) publicó para comentarios un proyecto de circular externa que propone estandarizar y optimizar los formatos mediante los cuales los establecimientos bancarios atienden a los requerimientos de información de la Fiscalía General de la Nación (FGN) basados en órdenes judiciales.

El propósito de este proyecto es mejorar la trazabilidad de los datos reportados, fortalecer la eficiencia en la atención de los requerimientos judiciales y reducir la carga operativa de las entidades vigiladas por la Superfinanciera.

En concreto, se propone la derogatoria de los diez anexos vigentes en la Circular Externa 032 de 2021 y su reemplazo por una nueva estructura de siete anexos que definen, de manera diferenciada, los lineamientos para reportar cada categoría de información solicitada por la FGN.

Los nuevos anexos serían los siguientes:

• Anexo 0: instructivo general para la remisión de información.
• Anexo 1: movimientos financieros.
• Anexo 2: obligaciones financieras.
• Anexo 3: tarjetas de crédito.
• Anexo 4: transacciones internacionales, transferencias, remesas, compra y venta de divisas.
• Anexo 5: cuadros complementarios.
• Anexo 6: información sobre conocimiento del cliente.

Los interesados podrán enviar sus comentarios sobre este proyecto normativo usando este formulario hasta el 10 de octubre de 2025 al correo normativa@superfinanciera.gov.co.

Para más información, consulte el proyecto de circular y sus anexos a continuación.

Ver: Proyecto de circular externa 18 + anexos – Superfinanciera

Redacción INCP