La Federación Internacional de Contadores (IFAC, por sus siglas en inglés) y el Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales (ICAEW, por sus siglas en inglés) publicaron la tercera entrega de la serie educativa contra el lavado de dinero, Conceptos básicos: Parte 3: Creación de la empresa. Esta entrega examina la creación de la empresa, uno de los servicios prestados por los contadores profesionales que es más susceptible al riesgo de lavado de dinero.

Con esta publicación se pretende ayudar a los contadores a mejorar su comprensión acerca de cómo funciona el lavado de dinero, los riesgos que enfrentan y lo que pueden hacer para mitigarlos y realizar una contribución positiva al interés público. La serie, que se centra en la accesibilidad y la facilidad de uso, será un recurso para las pequeñas y medianas firmas de contabilidad (SMP, por sus siglas en inglés) y los contadores menos familiarizados con el lavado de dinero, al tiempo que proporcionará orientación para quienes busquen un repaso rápido o simplemente una referencia.

Para ser relevante a nivel mundial, la serie utiliza el enfoque basado en el riesgo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo de control mundial contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, como punto de partida.

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Consulte el documento en mención –en idioma inglés– a continuación:

Ver: Installment 3 -Company Formation

Redacción INCP