El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiera (Uiaf), Juan Francisco Espinosa, dio a conocer el día de hoy la firma de un memorando de entendimiento con La Cellule de Renseignement Financier (CRF, por sus siglas en francés), entidad que cumple las mismas funciones que la Uiaf en Colombia.

Este acuerdo está enmarcado en las disposiciones del Grupo Egmont orientadas al fortalecimiento de alianzas estratégicas entre unidades de inteligencia financiera, y tiene como finalidad el intercambio de información entre las dos entidades.

Según Espinosa, “La información que será compartida entre los dos países está relacionada con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras actividades delictivas relacionadas con el lavado de activos, incluyendo el análisis de datos financieros y de intercambio de estudios, investigaciones, e información sobre las tendencias y tipologías asociadas a estos flagelos”.

Para adelantar las investigaciones conjuntas previstas en el acuerdo, Espinosa indicó que se ajustarán los protocolos necesarios para garantizar la reserva legal y proteger, en consonancia con las normas nacionales e internacionales, el intercambio de información.

Vale recordar que la Uiaf ha celebrado acuerdos de entendimiento similares con países como Canadá, Polonia, el Reino Unido, México y Panamá. En virtud de estos acuerdos, se ha logrado la interceptación de organizaciones criminales transnacionales y sus mercados ilegales, lo cual tiene un impacto positivo para la seguridad económica y financiera en Colombia y el mundo.

Con estas iniciativas impulsadas por la Uiaf, “no hay escondite para quienes financien el terrorismo y se dediquen al lavado de activos”, puntualizó Espinosa.

Fuente: Huella Forense