La Superintendencia Financiera presentó el proyecto de circular externa No. 14 de 2022, por el cual se crea una nueva estructura de captura de información para el suministro de datos sobre la identificación y gestión de operaciones alertadas, inusuales y sospechosas. Con ello, se busca información oportuna para monitorear la efectividad del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo (SARLAFT) de las entidades vigiladas.

Algunas disposiciones del proyecto son las siguientes:

• La proforma se denominaría “Reporte de estadísticas sobre operaciones alertadas, inusuales y sospechosas” y se incluiría en el anexo No. 1 de la Circular Básica Contable y Financiera.
• Se determina que, para el reporte de la información, las entidades destinatarias deberán realizar pruebas obligatorias entre el 10 y el 24 de octubre de 2022 con la información correspondiente al corte del 30 de junio de 2022.
• Se establece que la primera transmisión oficial del formato se debe realizar de acuerdo con lo dispuesto en el instructivo y con la información correspondiente al corte del 31 de agosto de 2022.

Se recibirán comentarios hasta el 27 de mayo de 2022 a las 5:00 p.m., mediante el formato para comentarios externos, al correo normativa@superfinanciera.gov.co.

Ver: Proyecto de circular externa

Ver: Instructivo

Ver: Formato proforma

Ver: Formato comentarios externos

Redacción INCP