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Módulo I: Antecedentes de la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, un recorrido del ámbito global al ámbito local.

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Módulo II: Marco normativo, legal y sancionatorio del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en Colombia. Riesgo de corrupción.

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Módulo III: Cómo las organizaciones pueden gestionar los riesgos asociados al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

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Módulo IV: Enfoque basado en riesgos, Gestión de Riesgos y Control Interno

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Módulo V: Matrices de riesgos

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Módulo VI: Elementos para la administración del riesgo de LA/FT

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Módulo VII: Modelos de segmentación de factores de riesgos

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Módulo VIII:Debida diligencia en el SAGRILAFT y en los programas de ética y transparencia empresarial

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Módulo IX: Importancia del oficial de cumplimiento y la funcion de compliance en el SAGRILAFT y en los programas de ética y transparencia empresarial.

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Módulo X: Reportes de información en torno a la gestión del riesgo LA/FT

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Módulo XI: El Oficial de Cumplimiento (SAGRILAFT y PTEE)

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Módulo XII: Reportes de Operaciones Sospechosas

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Módulo XIII: Responsabilidades de los auditores y revisores fiscales en el LA/FT

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Módulo XIV: Responsabilidades de los órganos de dirección frente al LA/FT

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