La Superintendencia Financiera publicó la Circular Externa No. 18 de 2022, por la cual se crea una nueva estructura de captura de información para el suministro de datos sobre la identificación y gestión de operaciones alertadas, inusuales y sospechosas en el marco del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y de Financiación…
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El Congreso de la República expidió la Ley 2219 del 30 de junio de 2022* por la cual se establecen disposiciones para la constitución y operación de las asociaciones campesinas y agropecuarias. Así pues, la ley establece el marco jurídico para la constitución, registro, certificación y vigilancia de estas asociaciones a nivel nacional, regional, departamental…
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La Cámara de Comercio Colombo Americana realizó una compilación de los puntos tratados en la entrevista realizada por Blu Radio a Luis Carlos Reyes, designado como nuevo director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para la administración del presidente electo, Gustavo Petro. La discusión giró en torno a las prioridades de su…
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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informa a las instituciones financieras que desde el 15 de julio de 2022 estará habilitado el sistema informático para la presentación del reporte de información en el marco de la Ley de Cumplimiento Fiscal relativo a Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en inglés) correspondiente…
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La multinacional KPMG, que ofrece asesorías en diferentes ámbitos, instauró en nuestro país una nueva firma independiente llamada KPMG Law, la cual está presente en más de 80 jurisdicciones en todos los continentes. César Barrero Berardinelli, socio líder en Colombia, prevé que la firma llegue a las principales ciudades del país para integrar el creciente…
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Por medio del Concepto 791 de 2022, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) respondió a una consulta en la cual se plantearon las siguientes preguntas: ¿Constituyen los dineros pagados por los contribuyentes por cuenta del impuesto solidario COVID-19 establecido por el Decreto Legislativo 568 de 2020, un pago en exceso o de lo…
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El 11 de julio de 2022, en medio de las designaciones del nuevo gabinete presidencial que acompañará al presidente electo Gustavo Petro, se dio a conocer el nombramiento del economista Luis Carlos Reyes como nuevo director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Reyes es cofundador y director del Observatorio Fiscal de la…
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