Plazo para la implementación del Sagrilaft próximo a cumplirse
Con la expedición de la Circular Externa 100-000016, la Superintendencia de Sociedades determinó cambios al ahora Sistema de Autocontrol y Gestión del riesgo integral de LA/FT/FPADM y reporte de operaciones sospechosas a la UIAF (Sagrilaft). Por consiguiente, expuso que las sociedades comerciales, empresas unipersonales o sucursales de sociedades extranjeras sujetas a la vigilancia de SuperSociedades…
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