La Superintendencia Financiera publicó la Circular Externa No. 18 de 2022, por la cual se crea una nueva estructura de captura de información para el suministro de datos sobre la identificación y gestión de operaciones alertadas, inusuales y sospechosas en el marco del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y de Financiación…
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El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés), publicó una declaración en la cual señala que los criptoactivos y las monedas estables deben adherirse a los requisitos existentes en el mercado financiero tradicional. Asimismo, plantea la necesidad de regular y supervisar efectivamente los riesgos que plantean este tipo de activos, tanto a…
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En el marco de la estrategia «Compra Lo Nuestro», el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) y Colombia Productiva, en alianza con Asomicrofinanzas, lanzaron la iniciativa Inclusión Financiera para Micronegocios. Este servicio busca apoyar a 30.000 micronegocios con asesoramiento, acompañamiento especializado y educación en temas financieros para que estos identifiquen y generen soluciones frente…
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La Superintendencia Financiera emitió la Circular Externa No. 12 de 2022, por medio de la cual se imparten instrucciones relacionadas con el informe periódico de fin de ejercicio y el informe periódico trimestral que deben reportar los emisores de valores, tal como lo dispuso el Decreto 151 de 2021. En dicho decreto se facultó a…
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La Superintendencia Financiera presentó el proyecto de circular externa No. 14 de 2022, por el cual se crea una nueva estructura de captura de información para el suministro de datos sobre la identificación y gestión de operaciones alertadas, inusuales y sospechosas. Con ello, se busca información oportuna para monitorear la efectividad del Sistema de Administración…
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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó un proyecto de decreto*, el cual pretende establecer los ámbitos de aplicación, definiciones, lineamientos, principios, inversiones admisibles, así como disposiciones complementarias y transitorias en relación con la administración de excedentes de liquidez, los cuales se originan por parte de las entidades estatales o por los administradores en…
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La Superintendencia Financiera de Colombia, a través de la Carta Circular No. 22 de 2022, informa a representantes legales y revisores fiscales de establecimientos bancarios, compañías de financiamiento, corporaciones y cooperativas financieras acerca de los lineamientos adicionales para la transmisión de resultados de la aplicación del Esquema de Pruebas de Resistencia (EPR). Es preciso señalar…
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El Gobierno Nacional, a través de Bancóldex y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, anunció dos nuevas herramientas de financiación en microcrédito y leasing, las cuales conectan a los empresarios con los oferentes de microfinanzas y proveedores de maquinaria y equipos en un entorno digital. Neocrédito —microcrédito en un solo lugar— y Leasing Digital —activos…
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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó un proyecto de decreto* que pretender modificar la regulación vigente en relación con el leasing, el crédito de consumo de bajo monto, los requerimientos para la comercialización de seguros masivos a través del uso de red y corresponsalía; y el uso de depósito de bajo monto para…
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A partir de abril de 2022, y dentro de los primeros 20 días calendario del mes, las personas y empresas que realicen transacciones con criptomonedas deberán reportarlas. La razón, según la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), es que son susceptibles de ser utilizadas para fines ilícitos. Este reporte aplicará para personas o empresas…
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