La Superintendencia Financiera (SuperFinanciera) publicó para comentarios un proyecto de circular externa*, con la cual pretende actualizar los requerimientos o instrucciones de reporte de información relacionada con los beneficiarios finales y dependencia de terceros en la administración del riesgo de Lavado de Activos y la Lucha Contra la Financiación del Terrorismo (LA/FT).

Las instrucciones propuestas tienen origen en las recomendaciones del Foro mundial sobre transparencia e intercambio de información para efectos tributarios y en la convergencia hacía estándares internacionales en la materia.

Así bien, la SuperFinanciera busca impartir las siguientes instrucciones:

1. Establecer la obligación de actualizar la información de los beneficiarios finales cuando las entidades tengan conocimiento o indicio de que dicha información cambió o no es precisa.
2. Complementar los requisitos que deben atender las entidades vigiladas respecto de la administración del riesgo de LA/FT para los custodios del exterior.

Las entidades destinatarias tendrían un plazo de 3 meses contados a partir de la fecha de publicación de la circular oficial para ajustar su Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT conforme a la primera instrucción, y un plazo de hasta 6 meses, para la segunda instrucción.

Usted podrá enviar sus comentarios a este proyecto hasta el 5 de marzo de 2024 a las 5:00 p.m. al correo electrónico normativa@superfinanciera.gov.co.

Para más información, consulte el documento adjunto.

Ver: Proyecto de circular externa SARLAFT – SuperFinanciera

*Por medio de la cual se imparten instrucciones relativas a la actualización de información relacionada con los beneficiarios finales y dependencia de terceros en la administración del riesgo LA/FT

Redacción INCP