La Superintendencia de la Economía Solidaria (SuperSolidaria) publicó su Circular Externa No. 57 del 11 de marzo de 2024, en la cual impartió instrucciones a los oficiales de cumplimiento para realizar la actualización del curso e-learning de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

Recordemos que, de acuerdo con la Circular Básica Jurídica (CBJ) de la SuperSolidaria, los oficiales de cumplimiento o quien haga sus veces están obligados a hacer el curso e-learning de la UIAF. Los cursos están dirigidos a brindar conocimientos y una actualización sobre el sistema antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Asimismo, la SuperSolidaria obliga a los oficiales de cumplimiento (principal y suplente) o quien haga sus veces a remitir la constancia de la realización del curso dentro de los 30 días siguientes a su finalización a través de una solicitud por la sede electrónica de la entidad. Los plazos para la realización del curso se establecen de acuerdo con el nivel de supervisión de la organización para la cual presta sus servicios el oficial de cumplimiento, los cuales se contarán a partir de la publicación de la mencionada circular en el diario oficial, así:

Además, las instrucciones contenidas en esta circular externa se extienden a los revisores fiscales y representantes legales de manera general, teniendo en cuenta que el curso surtió una actualización total del sistema.

Para más información, consulte el documento adjunto.

Ver: Circular Externa No. 57 del 11 de marzo de 2024 – SuperSolidaria

Redacción INCP