En un estudio reciente llevado a cabo por Egmont Group of Financial Intelligence Units se evidenciaron los aspectos que aumentan la vulnerabilidad del comercio al lavado de activos, los más comunes son los productos con amplios márgenes de precios, los bienes con ciclos comerciales extendidos y las mercancías difíciles de examinar por las autoridades aduaneras. Es…
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La Corte Constitucional comunicó recientemente un recordatorio acerca de que los empleadores no tienen permitido solicitar exámenes médicos que no estén relacionados con las funciones que el colaborador a contratar vaya a desempeñar. Se reitera que los exámenes de ingreso deben hacerse con respeto a los derechos a la autonomía, a la intimidad y a…
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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) publicó un proyecto de resolución con el que se determinan el contenido y las características técnicas de la información cambiaria y de los informes de endeudamiento externo que deben ser presentados a la Unidad Administrativa Especial. Así mismo, se especifica que tal información debe ser presentada por…
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El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto 645 de 2021, “Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de operaciones de comercio exterior”. Por consiguiente, expone la ampliación de los términos para la presentación del estudio de demostración en los programas de sistemas especiales de importación y exportación que se presentan…
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El Ministerio del Trabajo informó que todo trabajador que cumpla las condiciones de un empleado dependiente podrá recibir prima de servicios, que corresponde a 30 días de salario por año efectuado en dos pagos: en junio y diciembre. Por otra parte, se recuerda que el no pago de este beneficio acarrearía consecuencias como multas de 1…
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Tras las afectaciones que las pymes sufrieron a causa de la pandemia es necesario tomar decisiones prioritarias que pueden ser útiles en el proyecto de recuperación económico. Una de estas es la de llevar a cabo investigaciones sobre el perfilamiento de los clientes: cuáles son sus preferencias y hábitos de consumo. Para esta tarea, los…
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La Superintendencia de Sociedades expidió la Circular Externa 100-000008 de 2021, en la que se reglamenta la política de supervisión del régimen de autocontrol y gestión del riesgo integral LA/FT/FPADM. El principal propósito de la circular es servir de guía a las entidades obligadas para que mantengan una cultura de cumplimiento de autogestión de sus…
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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) difundió un comunicado en el que se informa que a partir del 15 de junio los certificados de origen identificados con el código 255, que amparen productos colombianos de exportación con destino a Perú, se emitirán exclusivamente de modo digital. El proceso de recepción, revisión y emisión…
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El Ministerio de Hacienda dio a conocer el Marco Fiscal de Mediano Plazo que expone la hoja de ruta económica del ejecutivo para los próximos diez años, así como los principales puntos que podría manejar la reforma tributaria. Entre los asuntos que determina se encuentran: Elaboración propia Redacción INCP a partir de artículo publicado por…
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En Colombia, la producción industrial y el sector de comercio al por menor lograron superar en el acumulado de enero a abril los niveles alcanzados en el mismo periodo de 2019 (prepandemia). Así, se tiene que para ese lapso de 2021, la variación de las ventas reales fue de 15,5 % frente al mismo periodo de…
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