Mediante la Circular Externa 100-000004 del 4 de octubre de 2023, la Superintendencia de Sociedades modificó su Circular Básica Jurídica con el objetivo de ampliar el ámbito de aplicación del Sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (SAGRILAFT) y del Programa de transparencia y ética empresarial (PTEE) a las cámaras de comercio y a las entidades sin ánimo de lucro extranjeras (ESAL). Lo anterior, se da con el fin de alinear las instrucciones de las Supersociedades en esta materia con las recomendaciones de organismos internacionales.

El plazo que tienen las cámaras de comercio y las ESAL extranjeras para implementar su SAGRILAFT y PTEE será el 31 de agosto de 2024.

Para más información, consulte el documento a continuación.

Ver: Circular 100-000004 – Supersociedades

Redacción INCP