La Federación Internacional de Contadores (IFAC, por sus siglas en inglés) y el Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales (ICAEW, por sus siglas en inglés) publicaron la primera entrega de una serie educativa −dividida en seis partes− contra el lavado de dinero que proporciona a los contadores públicos una introducción acerca del tema.

Con esta publicación se pretende ayudar a los contadores a mejorar su comprensión acerca de cómo funciona el lavado de dinero, los riesgos que enfrentan y lo que pueden hacer para mitigarlos y hacer una contribución positiva al interés público. La serie, que se centra en la accesibilidad y la facilidad de uso, será un recurso para las pequeñas y medianas firmas de contabilidad (SMP, por sus siglas en inglés) y los contadores menos familiarizados con el lavado de dinero, al tiempo que proporcionará orientación para quienes busquen un repaso rápido o simplemente una referencia.

Sophie Wales, directora del Grupo de Estrategia Técnica, Impuestos, Ética y Derecho de ICAEW, dijo: “Nos complace lanzar esta nueva serie educativa con IFAC, que esperamos ayude a los contadores públicos a mejorar su comprensión del lavado de dinero. Los contadores son los guardianes del sistema financiero y desempeñan un papel crucial en la identificación de las señales de alerta cuando se trata de delitos económicos, por lo que es vital que hagamos lo que podamos para asegurarnos de que los delincuentes no puedan encontrar a otra persona para limpiar su dinero sucio”.

Para mayor información, consulte el contenido de esta primera entrega aquí.

Redacción INCP