La Superintendencia Financiera informó a los revisores fiscales y representantes legales, que es necesario registrarse en el Sistema de Reporte en Línea (SIREL), para que puedan reportar ante la Unidad de Información y Análisis Financiero las operaciones catalogadas como sospechosas, cuando sean detectadas dentro del giro ordinario de sus labores, tal como lo exige el…
Read more
Los juegos de suerte y azar, en Colombia, han sido un sector que ha crecido paulatinamente y que se ha desarrollado como una actividad económica rentable. Su crecimiento es tan notable que ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ya ha participado en el plan de implementación de normas y políticas antilavado de…
Read more
El Código de Comercio en sus artículos 20 y 23 establece, respectivamente, la clasificación entre actividades mercantiles y no mercantiles, perteneciendo a esta última categoría lo relacionado con ganadería y agricultura; por lo tanto el hecho de que una persona realice actividades que no sean mercantiles y a la vez se encuentre registrada en la…
Read more
El Ministerio de Trabajo recuerda que la entrega de dotación se realiza de forma gratuita en las siguientes fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre, salvo en el sector público caso en el cual esta última entrega se realiza el 30 de diciembre. Así mismo que el incumplimiento de esta obligación…
Read more
El uso y la implementación de energías renovables es un tema por el que los gobiernos alrededor del mundo se preocupan, Colombia no es la excepción, teniendo en cuenta la crisis energética que atraviesa actualmente. Es por esta razón, que es de suma importancia preguntarse, ¿cómo va el país y la región en el desarrollo…
Read more
De acuerdo a las disposiciones del Código Civil, para facilitar el sostenimiento de los hijos menores de edad, los padres cuentan con derechos sobre la persona y los bienes de sus hijos no emancipados, para asegurar el cumplimiento de sus deberes, en el caso de los bienes, el usufructo legal y la representación extrajudicial deben…
Read more
Colombia en este primer periodo del año se posicionó con uno de los índices de riesgo más bajos que ha presentado desde diciembre del 2015, con un puntaje de 286. Los inversionistas de países extranjeros incrementaron su disposición para enfrentar y asumir riesgos en el país, y a pesar de que la economía no mejora…
Read more
El dólar y el crudo han sufrido cambios recientemente, el petróleo se está empezando a recuperar después de haber llegado a costar USD$26 el barril y la divisa empezó a cotizarse en 3.059 ya que en las últimas semanas se ha visto una gran caída en la tasa de cambio y es a causa del…
Read more
En el documento de constitución de una sociedad por acciones simplificada (SAS) se debe indicar el capital suscrito y pagado, así como la forma y términos en que las acciones que representan al capital deberán ser pagadas, y el plazo para el pago de capital no puede exceder de dos años tal como lo señala…
Read more
En el proceso de auditoría nunca está de más tomar e implementar todas las herramientas posibles para lograr un excelente resultado. Entre estas herramientas podremos encontrar el cuadro de mando, pero, ¿sabe usted qué es un cuadro de mando? Este cuadro es el lugar donde se agrupan todas las alertas de operación irregular clasificadas en…
Read more
