La Superintendencia Financiera de Colombia ha dado a conocer la Guía de Mejores Prácticas para la construcción de modelos de segmentación relacionados con los factores de riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Esta contiene buenas prácticas dirigidas a las Entidades Vigiladas por la SuperFinanciera al momento de actualizar los modelos de segmentación de los factores de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Su principal propósito es identificar operaciones inusuales y fortalecer los sistemas de administración de riesgo, así como exponer la relevancia de articular las cuatro etapas mínimas del SARLAFT: identificación, medición, control y monitoreo.

Finalmente, el enfoque de la guía se basa en los resultados de los procesos de supervisión y retroalimentación que se realiza a las entidades vigiladas.

Ver: Guía – Modelos de segmentación

Redacción INCP